קבוצות רכישה

הלבנת הון פעילויות מוצג כמו הופעה ממש טובה הממוצע של מעשים שרשור של זמן ומרחב, הפרספקטיבה הופך להיות מטרה נחוש. פעולות אלה מקושרים, עיוור, הסתרה ושילוב. פעולות אלה מקושרים, עיוור, הסתרה ושילוב. נקודת מבט הפעולה האסטרטגי של הפשע המאורגן, להסתיר את ההיסטוריה ואת מסתור התנועות הן שילוב של אקשן, כאשר 'כסף מלוכלך"חוזר של הכלכלה כמו שוק ההשקעות. בשלב זה, זה רק לעתים נדירות אפשר לשחזר הנכסים שנוצרו על-ידי פעילות בלתי חוקית. בהקשר של החמרה של התנאים הסוציו-אקונומי של המדינות מסווגים "מתעוררים", בבכל היבשות, ישנם שלושה אלמנטים אשר יכול להיות מודגשים: ל) להתאהב את הרווחיות של העסק, עולם שבו המוצרים מיוצרים, שירותים, שנקרא הכלכלה האמיתית; (ב) העלייה העוני בעולם, עם דקונסטרוקציה של עולם הולך וגדל עבודה; (ג) היעדר שליטה על השווקים הפיננסיים וזרימה של ערי הבירה, מדינות וגופים רב-צדדיים כגון הבנק העולמי (IBRD), הבינלאומי כספי הקרן (קרן המטבע), ארגון הסחר העולמי (WTO) ו ארגונים רב-צדדיים מקושר אל האומות המאוחדות (האו ם). בעיות של פשע מאורגן, הלבנת כספים כרגיל אינם מחוברים "נראה בלתי אפשרי לכתוב על אחד מבלי לקחת בחשבון את האחרים" (PITOMBO, 2003, עמ' 21). חלק חיוני של האסטרטגיה של הפשע המאורגן, לשטוף את עדין תמיד אשר חושף עסוק משאב בלתי חוקי רשויות ופקידים. בתחילת שנות התשעים, לא בום מסע הצלב שלו נגד המאפיה, פלקוני. השופט לשלם תשומת לב מיוחדת למניעת ומנגנונים להילחם נגד שונים (יצירתי) המשמש את הכביסה של המאפיה: הסחר בסמים דורש מיחזור: בלתי אפשרי זה הרווחים ממכירת סמים כדי להגיע המוטבים שלהם לגורמים רשמיים. ומכאן הבחירה של המחתרת. ב-3 סיבות: התו לא חוקי של החברה, כמו ההגבלות על הייצוא של הבירה, עם חוכמת מובילים והנמענים (פאלקונה, 1993, עמ' 114). כמו היקף העסקים לא חוקי עברה לבית של מיליארדי דולרים מדי שנה, ההר הזה ההון לא ניתן לשטוף כמו בימים של קפונה. לבסוף הגיעו כאשר כביסה של המאפיה משקיעה בגדים מצפון אמריקה (ועסקים אחרים קטנים) להכשיר את הכסף המתקבל המכירה לא חוקי של מוצרים ושירותים ב ארצות הברית בשנת 1920 – בעיקר אלכוהול, זנות ברמה גבוהה. מה שמכונה "הלבנת" (הלבנת), או הסתרת סחורות, את הזכות ואת הערכים של הפשעים, היום הוא מתחם ושינוי חברתי-כלכלי, המתרחשים כמעט כל אומות העולם, הערכה ב estalao נורמטיבית וההבנה של מי הם האחרונים (החוק הראשון טעון במיוחד המנהג של הנתונים הסופי של 1980). תחכום בצורות של "נשטף" שם הם שני היבטים: השימוש מיסים ולטיפול נמרץ שימוש במידע – רשת תקשורת, באינטרנט או על כבל-, כדי למנוע כל ניסיון של שליטה בינלאומית או מדינה. In other words אפשר לומר כך: כדי) למרות שוויצרי ובנקים זרים באופן מסורתי סיפקו שירותים פיננסיים בלי לשאול הרבה ללקוחות שלה, גן עדן קיים מאז לפני בקנה מידה דומה ועד היום חצי מאה. הם התרבו כאשר ממשלת ארצות הברית.UU. בשנת 1963, מוגבלת הלוואות הבנקים וללקוחות הזר בשנת 1968, הנשיא לינדון Johnson ניסו לדרוש חברות עם חברות זרות ו"המדינה הרווחים שלהם במהירות. ההשפעה של אמצעים אלה היה פנטסטי. סוכנויות 375 בבנקים בארה ב 26.UU. זה היה קיים ב-1968, הזזת 22 מיליון דולר ארה ב.UU., עלה בשנת 1971 יותר מאלף סוכנויות, בנקים 79, עם נכסים מאיתנו 52 מיליון דולר.UU… (ב) זה היה העשור של 1980 עם הרחבה של טלפוניה, האינטרנט, אשר יצר את התנאים של תקשורת מסוגל המאפשר האצה של מחזור הדם ללא גבולות של ספרות בינאריות, כסף, מטבע וירטואלי, אשר באופן עקרוני כל זה קיים בעולם, שמצטבר כמה כמה נידחים של כדור הארץ, המבקשים תמיד להתקדם, תחזור עם קצת יותר מאשר תועלת. זה רשת נפלאה של התובעים. מקלטי מס, חשוב להבהיר נקודה: הארכיטקטורה של הרשת של מקלטי המס, אשר לפתח במהלך או לאחר המלחמה הקרה, עולם של כביסה היא התוצאה של מדיניות המדינה, בראשות ארצות הברית.UU… הניתוח זה הדסון: המחלקה של המדינה (ארה ב).UU.), האוצר ובנקים נדונה בינלאומיים בארץ עם הצעה לעשות משהו שהם חששו כי זה הייתי עושה ללא העידוד הרשמי. הם צריכים ליצור להרחיב משלהם סניפים המרכזים העיקריים של התנודתיות של בירות העולם – ו אולי לעזור להקים מספר חדש. זה לא רק למשוך כל כך הפכפך כמו בסכומי כסף זה נשלח לחו על ידי האמריקאים הנמנעים של מסי (…). המרדף של בנקים גדולים אחרים של אמריקה הגיבה מצרף של רשת של מרכזי offshore להפוך אותנו.UU. ברמה גבוהה שוויצרי (בהאדסון ביקר ב- 30/9/04). כלכלן Michael הדסון (מקור יוונים), פרופסור אוניברסיטת מיזורי (קנזס, ארצות הברית.UU.) גם אומר: "ממשלת ארצות הברית.UU. וכל הבנקים היו מודעים היטב לעובדה פושעים אנשים הנזיל ביותר בעולם, מסיבה פשוטה, כי הם מפחדים לקבל בעלות מלאה על הרשויות. «החריג לכלל שהוזכרו על ידי הדסון כנראה המקרה עם המאפיינים 'לשטוף' דרך סבך של חברות פיקטיבי "תפוזים", תחת באטון ממשרדי עוה ד בניהול של מפעלים כאלה.» התהליך כולל זמן לפחות 40 שנה. הדסון (יוונים מקור) קביעת מקור, בפרט: בשנות השישים, ארצות הברית היו בדרכם להפוך למקלט הראשי עבור העולם התנודתיות של עיר הבירה. סיטיבנק, צ'ייס ואחרים שיצרת או מורחבת פעולות ובאמצעות חברות בנות של בנקים פרטיים ההצעה "סודיות" לקוח, החל הפוליטיקאים המובילים ממקסיקו כדי kleptocrats רוסיה בשנות ה-90." (…) חברות היוקרתי ושותפים הפנים המשפטי השלכות להמציא תרגילים כדי להימנע מתשלום מס הכנסה וליצור "רעלה של מתווכים" (רעלה של הרמות) על מנת לספק גלימת היעלמות עושר נצבר על ידי מושחתת, התחמק מסים, הסוחרים של סמים, נשק, סוכנות הביון של הממשלה לשימושו של פעולות סמוי. מקור זה, מסייע להסביר כמה הערכות (2005), ששם את ארה ב.UU. המקור העיקרי, היעד של זרימת כסף מלוכלך בעולם. המיקום של מספר אחד בדירוג לא מכונות כביסה של כסף, ארצות הברית, נוטה להיות עניין של פשע כחלק בלתי נפרד של ארצות הברית.UU. על הבמה הגיאו-פוליטית לאחר נפילת חומת ברלין. הלבנת כספים . זה רצף אירועים קצבית בזמן ובמרחב: אדם עיוור, הסתרה, ושילוב של משאבים. או המיקום של סנייפס צוות (המרה). צעד ראשון בתהליך של ניקוי קונבנציונאלי, לכן היא שיחה המרה, או הסתרה. בזמן האחרון אני מתחיל מאוד להעריך את הקרן למנהיגות ציונית. הלבנת' חיפוש' הסתר המקור לא חוקיות של הסחורות על מנת להפריד פיזית, מבחינה פוליטית וכלכלית, המפעיל של הפשע המאורגן של החברות שקיבלו משאבים נוספים בפעולה ברקע. פעולת הלבנת כספים המכונה עכשיו (הקצאת המשאבים בקבוצות קטנות של סחורות לצורך הברחה) הוא כנראה הדוגמה הטיפוסית של זו הפעולה הראשונה מאוגדים, ששימש בעבר טקטיקה לברוח המגבלות שהוטלו על ידי חוקי. השלב השני הוא תחפושת. פעם אחת הוא מסתיר או להמיר הבירה, זו המשימה כדי להפוך אותו לגיטימית חוות דעת: "להסוות את המקור לא חוקיות, לעשות שחזור של." סוכנויות המדינה של שליטה ודיכוי של שביל נייר (תיעוד). לכן, הנכסים הם בלתי חוקיים, לקוחות רבים, מדולל התמצית-מדינות וחברות שונות. מלונות, אכסניות, בתי ספר, כנסיות, צדקה אשר חיים על תרומות, סוף סוף, בכל תחום שבו קשה לשפוט מתכון, הוא משאיל את עצמו הסתרה. המחבר מדגיש כי צעד זה "שטיפה, אשר שואפת לספק הסוואה של לגיטימיות לנכסים הבלתי חוקית". משאב זה נעשה שימוש נרחב על ידי "מכונת הכביסה" כבר מקצוע באמצעות מערכת "דרך הכבל (העברה בנקאית). הנתונים שבידי סטרלינג (1997, עמ' 223), במשך השנים 1990, הם מדברים בעד עצמם: 1 ל 1.5 טריליון דולרים ליום, licit ואסור וארצות הברית רק על ידי העברה בנקאית אלקטרונית. 100 מיליארד שנה מחליף ידיים בשוק עבור תרופות ב ארצות הברית ו 500 מיליון ברחבי העולם. לעומת זאת, אפילו בזמנים אינטרנט, התקשרויות כלליות, בזמן אמת, מערכות של שטיפת סטרלינג (1997) קרא את "hidden כביסה", או אלה של מי לבסס המשטרים דרישת ויתור moneygrams אמריקן אקספרס או מוסד פיננסי שותף לעבירה. המחבר כותב: המקום סכומי כסף מקצה אחד כדי מפה אחרת, דרך מערכת הישן של העברת כספים מחתרתית באסיה, על סמך שיחת טלפון, מכתב או פקס. הודעה קצרה של לונדון מייצר נייר מטבע או זהב, בלאהור, בכל צורה שהיא ללא דרך המערכת המוניטרית. מהגרים אסייתים לשלוח העברות בנקאיות משפחות בדרך זו, מסוחרי הסמים מאסיה כסף הלבנת כספים דרך הערוצים אותו. ביחד נעבור בין 10 ל- 20 מיליארד דולר בשנה, אך ורק על בסיס של אמון (סטרלינג, 1997, עמ' 227). השלב האחרון במערכת הלבנת הוא שילוב. זה מרמז, כביטוי, זה עושה את העבודה נכסים חוקיות לכאורה ", המערכת של ייצור, דרך הקמתה, "רכישת ו / או השקעה בעסקים חוקיים או רכישת מוצרים פשוטים:" השווקים הפיננסיים נדל ן מכירות פומביות של אמנות וחפצים נדירים נמצאים בין הסקטורים המועדף על ידי הדיסקיות. סטרלינג (1997, עמ' 231) מחזקת את מקדים כי הלבנת ההון היא רבייה של הון שנוצר על-ידי הפשע. המאורגן. המחבר ממליץ: לראות ולקחת כסף מן הפשע דרך הפשע של כביסה זה תופס בנקודת הכניסה לתוך המערכת הבנקאית דרך מערכת קלט, שלה בהשקעה מחדש במשרד עורכי דין, עם זיהוי של העובדים, הזיהוי של בעליו התנועה; לזהות את מקור הכסף, להשתמש בכלים משפטיים כדי לנצל הכסף ואת מעצרו של הבעלים של התנועה; להבטיח חקירות, ויהיו מעצרים מחוץ לגבולות הלאומיים, ולעשות זאת מבלי לשבור את הזכות הלגיטימית לפרטיות של האדם (…). ליישב את העבר עם השאר אפשר את זה לעולם לא ניתן.